Diseño de un manual de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo para la empresa Endisalud ESS EPS en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba

Martinez Garcia, Yolima Ines

Publicación:
Diseño de un manual de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo para la empresa Endisalud ESS EPS en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba

dc.contributor.advisor	Llanos Ayola, Jones Rafael [tutor]
dc.contributor.author	Martinez Garcia, Yolima Ines
dc.date.accessioned	2021-07-26T14:31:03Z
dc.date.available	2021-07-26T14:31:03Z
dc.date.issued	2020-08
dc.description	178 p.	spa
dc.description.abstract	La investigación Gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de la empresa EMDISALUD ESS EPS, con sede principal en el municipio de Montería, departamento de Córdoba. Su objetivo principal es diseñar un Manual de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (LAFT) para la empresa EMDISALUD ESS EPS. Se basó en autores como (Grant Thornton, 2018) que define el Enfoque Basado en Riesgos como una metodología para evaluar los Riesgos LAFT a los que las Entidades se encuentran expuestas, estableciendo procesos de identificación, medición y mitigación de Riesgos. La investigación se basó en un enfoque cuantitativo, el cual según (Normas Apa, 2016) busca la producción del conocimiento a través de un modelo estructurado y sistemático de observación, descripción y análisis de problemas, hace referencia al estudio a partir del análisis de cantidades, mediante la observación y evaluación de problemas. Los resultados reflejan deficiencia en la comunicación de las políticas para la gestión de riesgos LAFT a los empleados; la entidad no cuenta con un proceso documentado, acorde a la normatividad vigente y condiciones de la empresa, para la gestión de riesgos LAFT, generando una alta probabilidad de materialización de los riesgos asociados al LAFT; la empresa no cuenta con una herramienta para la identificación y medición de los riesgos LAFT. Es necesario el diseño e implementación de un Manual para el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es necesario Desarrollar un plan de capacitaciones enfocadas en la gestión de riesgos LAFT y crear una cultura de gestión de riesgos.	spa
dc.description.abstractenglish	The investigation Management of risk of money laundering and financing of terrorism of the company EMDISALUD ESS EPS, with headquarters in the municipality of Montería, department of Córdoba. Its main objective is to design a Risk Management Manual for Money Laundering and Terrorism Financing (LAFT) for the company EMDISALUD ESS EPS. It was based on authors such as (Grant Thornton, 2018) who define the Risk-Based Approach as a methodology to assess the LAFT Risks to which Entities are exposed, establishing processes for the identification, measurement and mitigation of Risks. The research was based on a quantitative approach, which according to (Apa Norms, 2016) seeks the production of knowledge through a structured and systematic model of observation, description and analysis of problems, refers to the study from the analysis of quantities, by observing and evaluating problems. The results reflect a deficiency in the communication of LAFT risk management policies to employees; The entity does not have a documented process, in accordance with current regulations and company conditions, for LAFT risk management, generating a high probability of the risks associated with LAFT materializing; The company does not have a tool for the identification and measurement of LAFT risks. It is necessary to design and implement a Manual for the asset laundering and terrorist financing risk management system. It is necessary to develop a training plan focused on LAFT risk management and create a risk management culture.	spa
dc.format.mimetype	application/pdf	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.umecit.edu.pa/handle/001/3417
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Panamá : Universidad UMECIT, 2020.	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess	spa
dc.rights.creativecommons	Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)	spa
dc.subject.proposal	Trabajo de grado-Maestría	spa
dc.subject.proposal	Emdisalud ESS EPS	spa
dc.subject.proposal	Gestión de riesgos	spa
dc.subject.proposal	Mitigación de riesgos	spa
dc.subject.proposal	Colombia	spa
dc.thesis.level	Maestría	spa
dc.thesis.name	Maestría en Administración de Negocios con Esp. en Finanzas Empresariales	spa
dc.title	Diseño de un manual de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo para la empresa Endisalud ESS EPS en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba	spa
dc.type	Trabajo de grado - Maestría	spa
dc.type.dcmi-type-vocabulary	Text	spa
dc.type.driver	info:eu-repo/semantics/masterThesis	spa
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	spa
dspace.entity.type	Publication