Estudio de controles y estrategias para que el sector bancario de Panamá pueda prevenir que sus servicios y productos sean utilizados para blanquear capitales

Ceballos Mena, Lisseth Yarelis

Publicación:
Estudio de controles y estrategias para que el sector bancario de Panamá pueda prevenir que sus servicios y productos sean utilizados para blanquear capitales

dc.contributor.advisor	Monterrey, Carlos [tutor]
dc.contributor.author	Ceballos Mena, Lisseth Yarelis
dc.date.accessioned	2021-07-26T22:22:15Z
dc.date.available	2021-07-26T22:22:15Z
dc.date.issued	2020-11
dc.description	137 p.	spa
dc.description.abstract	Los delitos financieros son la fuente de ingresos de la delincuencia organizada, hecho que impulsa a grandes naciones por estudiar el fenómeno que impacta económicamente las actividades comerciales y financieras del mundo, lo que busca principalmente es crear parámetros que permitan detectar, inclusive prevenir actividades criminales. Esta investigación describirá modelo sobre medidas que los negocios bancarios deben tomar en cuenta para combatir el blanqueo de capitales en Panamá. Esta investigación está dirigida al sector bancario de Panamá en donde se estudió características principales de 5 áreas específicas, atención al cliente, cumplimiento, auditoria, riesgo y Junta directiva por ser departamentos claves en la implementación del programa de cumplimiento. El tipo de investigación que se realizó es dentro de un enfoque cualitativo -interpretativo, se presentó más que todo el conocimiento del personal bancario sobre normas para la prevención. Durante esta investigación descubrimos que no se trata de una problemática nacional, sino un fenómeno que afecta a nivel internacional. Las entidades bancarias deben tomar de guías las normas establecidas por las autoridades reguladoras y de ahí partir para establecer sus estrategias preventivas para el blanqueo de capitales, siempre y cuando establezcan cuales es el riesgo de clientes que utilizan sus servicios y productos.	spa
dc.description.abstractenglish	Financial crimes are the source of income for organized crime, a fact that prompts large nations to study the phenomenon that economically impacts commercial and financial activities in the world, which mainly seeks to create parameters that allow detecting, including preventing criminal activities. This research will describe a model on measures that banking businesses should take into account to combat money laundering in Panama. This research is aimed at the banking sector of Panama where the main characteristics of 5 specific areas were studied, customer service, compliance, auditing, risk and the Board of Directors as they are key departments in the implementation of the compliance program. The type of research that was carried out is within a qualitative -interpretative approach, it was presented more than all the knowledge of the banking personnel on standards for prevention. During this investigation we discovered that it is not a national problem, but a phenomenon that affects internationally. Banking entities must take the guidelines established by the regulatory authorities as guidelines and from there start to establish their preventive strategies for money laundering, as long as they establish what the risk of clients who use their services and products is.	spa
dc.format.mimetype	application/pdf	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.umecit.edu.pa/handle/001/3458
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Panamá : Universidad UMECIT, 2020.	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess	spa
dc.rights.creativecommons	Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)	spa
dc.subject.proposal	Blanqueo de capitales	spa
dc.subject.proposal	Cumplimiento	spa
dc.subject.proposal	Normativa	spa
dc.subject.proposal	Trabajo de grado-Maestría	spa
dc.thesis.level	Maestría	spa
dc.thesis.name	Maestría en Administración de Negocios con Esp. en Finanzas Empresariales	spa
dc.title	Estudio de controles y estrategias para que el sector bancario de Panamá pueda prevenir que sus servicios y productos sean utilizados para blanquear capitales	spa
dc.type	Trabajo de grado - Maestría	spa
dc.type.dcmi-type-vocabulary	Text	spa
dc.type.driver	info:eu-repo/semantics/masterThesis	spa
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	spa
dspace.entity.type	Publication