Monterrey, Carlos [tutor]Ceballos Mena, Lisseth Yarelis2021-07-262021-07-262020-11https://repositorio.umecit.edu.pa/handle/001/3458137 p.Los delitos financieros son la fuente de ingresos de la delincuencia organizada, hecho que impulsa a grandes naciones por estudiar el fenómeno que impacta económicamente las actividades comerciales y financieras del mundo, lo que busca principalmente es crear parámetros que permitan detectar, inclusive prevenir actividades criminales. Esta investigación describirá modelo sobre medidas que los negocios bancarios deben tomar en cuenta para combatir el blanqueo de capitales en Panamá. Esta investigación está dirigida al sector bancario de Panamá en donde se estudió características principales de 5 áreas específicas, atención al cliente, cumplimiento, auditoria, riesgo y Junta directiva por ser departamentos claves en la implementación del programa de cumplimiento. El tipo de investigación que se realizó es dentro de un enfoque cualitativo -interpretativo, se presentó más que todo el conocimiento del personal bancario sobre normas para la prevención. Durante esta investigación descubrimos que no se trata de una problemática nacional, sino un fenómeno que afecta a nivel internacional. Las entidades bancarias deben tomar de guías las normas establecidas por las autoridades reguladoras y de ahí partir para establecer sus estrategias preventivas para el blanqueo de capitales, siempre y cuando establezcan cuales es el riesgo de clientes que utilizan sus servicios y productos.application/pdfspaTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)Blanqueo de capitalesCumplimientoNormativaTrabajo de grado-Maestría