Los organismos de supervisión financiera y su incidencia en la prevención de la actividad delictiva

Rivera Cano, Ogami

doi:https://doi.org/10.37594/cathedra.n8.174

Publicación:
Los organismos de supervisión financiera y su incidencia en la prevención de la actividad delictiva

dc.contributor.author	Rivera Cano, Ogami
dc.date.accessioned	2021-10-09T16:31:12Z
dc.date.available	2021-10-09T16:31:12Z
dc.date.issued	2018-05
dc.description.abstract	Ante la pluralidad de eventos que han surgido recientemente en materia financiera, los cuales han tenido impacto directo en nuestro país, un tema digno de mención es el papel que juegan los organismos de supervisión financiera en un país como el nuestro. Aquellos, a veces desconocidos por el común de los ciudadanos, pero que actúan de forma fundamental con respecto a actividades delictivas que podrían tener ocurrencia a través de una actividad en principio legitimada y que aporta a nuestro crecimiento como República. De tal manera, ofrecemos al público interno y externo a este campo de estudio, una herramienta básica de consulta que permita identificar qué es un organismo de supervisión, cuáles regulan el mercado financiero en nuestro país, aspectos jurídicos y doctrinales de su operatividad, y la parte jurídico – penal de vital importancia en el rol preventivo que conllevan sus funciones.	spa
dc.description.abstract	Given the plurality of events that have recently emerged in financial matters, which have had a direct impact on our country, a noteworthy issue is the role played by financial supervisory bodies in a country like ours. Those, sometimes unknown by ordinary citizens, but which act fundamentally with respect to criminal activities that could occur through an activity that is legitimately legitimized and which contributes to our growth as a Republic. In this way, we offer the internal and external public to this field of study, a basic consultation tool that allows us to identify what is a supervisory body, which regulates the financial market in our country, legal and doctrinal aspects of its operation, and the legal - criminal part of vital importance in the preventive role entailed by its functions.	eng
dc.format.extent	8 p.	spa
dc.format.mimetype	application/pdf	spa
dc.identifier.citation	Rivera Cano, O. (2018). Los organismos de supervisión financiera y su incidencia en la prevención de la actividad delictiva. Revista Cathedra, (8). https://doi.org/10.37594/cathedra.n8.174	spa
dc.identifier.doi	https://doi.org/10.37594/cathedra.n8.174
dc.identifier.instname	Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología	spa
dc.identifier.reponame	Redi-UMECIT	spa
dc.identifier.repourl	https://repositorio.umecit.edu.pa	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.umecit.edu.pa/handle/001/4128
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Universidad UMECIT	spa
dc.publisher.place	Panamá	spa
dc.relation.ispartofseries	Ensayo;Núm. 8 (2017)
dc.relation.references	Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril de 2008, “Que adopta el Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008” (ley bancaria). Diccionario Jurídico ESPASA (2001). Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, España Pampillón Fernández, Fernando, Cuesta González, Marta de la, and Ruza y Paz Curbera, Cristina. (2009) Introducción al sistema financiero. Madrid, ES: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2009. ProQuest ebrary. Web. 31 October 2016. Copyright © 2009. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. All rights reserved. Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Argentina. 2000. Vírgala Foruria, Eduardo. Los organismos reguladores en la crisis económica: su reformulación en la Ley de Economía Sostenible. Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 094. Madrid, ES: CEPC - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012. Pág. 79. ProQuest ebrary. Web. 1 November 2016. Copyright © 2012. CEPC - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. All rights reserved. http://www.gafilat.org/content/quienes/#organismo visto el 1 de noviembre de 2016. http://www.fatf-gafi.org/home/ visto el 1 de noviembre de 2016. http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-v/index.html visto el 1 de noviembre de 2016. Ley 23 de 27 de abril de 2015 “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones” Ley del Mercado de Valores (Texto Único ordenado por la Asamblea Nacional, que compone el Decreto Ley 1 de 1999 y sus leyes reformatorias, y el Título II de la Ley 67 de 2011). Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril de 2008, “Que adopta el Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008” (ley bancaria). Ley 12 de 3 de abril de 2012, “Que regula la actividad de seguros y dicta otras disposiciones”.	spa
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dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2	spa
dc.rights.license	Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)	spa
dc.source	https://revistas.umecit.edu.pa/index.php/cathedra/article/view/174	spa
dc.subject.proposal	Supervisión	spa
dc.subject.proposal	Regulación	spa
dc.subject.proposal	Finanzas	spa
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dc.subject.proposal	Prevención	spa
dc.title	Los organismos de supervisión financiera y su incidencia en la prevención de la actividad delictiva	spa
dc.type	Ensayo	spa
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