Examinando por Materia "Supervisión"
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Publicación Acceso abierto Breves consideraciones sobre el derecho bancario(Universidad UMECIT, 2020-10) Gutiérrez Quintero, MigdaliaEl derecho bancario como fuente del conocimiento jurídico especializado en un ámbito que incluye un estudio multidisciplinario, técnico y complejo, es una rama poco explorada por la literatura en especial por la literatura jurídica panameña. Esta rama del derecho viene a suponer una especialidad jurídica que evidentemente tiene su desarrollo sobre la actividad de una empresa, el banco, pero que, por otro lado, tiene a su sujeto de protección, el cual lo hace conforme a criterio de la autora una rama del derecho eminentemente pública, en la persona entendida como consumidor bancario. Así, ante la captación de fondos del del público y ante la clara importancia que reviste en todo el sistema financiero, el derecho bancario tiende a enmarcar todo este ámbito de estudio y a encontrar las mejores fuentes de regulación del sector que per se es ampliamente regulado, en el caso panameño, a través de la Superintendencia de Bancos de Panamá.Publicación Sólo datos Breves consideraciones sobre el derecho bancario(Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, 2020-10-14) Gutiérrez Quintero, MigdaliaPublicación Acceso abierto Los organismos de supervisión financiera y su incidencia en la prevención de la actividad delictiva(Universidad UMECIT, 2018-05) Rivera Cano, OgamiAnte la pluralidad de eventos que han surgido recientemente en materia financiera, los cuales han tenido impacto directo en nuestro país, un tema digno de mención es el papel que juegan los organismos de supervisión financiera en un país como el nuestro. Aquellos, a veces desconocidos por el común de los ciudadanos, pero que actúan de forma fundamental con respecto a actividades delictivas que podrían tener ocurrencia a través de una actividad en principio legitimada y que aporta a nuestro crecimiento como República. De tal manera, ofrecemos al público interno y externo a este campo de estudio, una herramienta básica de consulta que permita identificar qué es un organismo de supervisión, cuáles regulan el mercado financiero en nuestro país, aspectos jurídicos y doctrinales de su operatividad, y la parte jurídico – penal de vital importancia en el rol preventivo que conllevan sus funciones.Publicación Sólo datos Los organismos de supervisión financiera y su incidencia en la prevención de la actividad delictiva(Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, 2020-08-25) Rivera Cano, Ogami